Información sobre personas naturales y sobre empresas

Es importante conocer quiénes son las personas con las cuales se va a realizar un negocio, saber cómo ha sido su comportamiento de pago, sus niveles de endeudamiento y capacidad para cumplir con sus obligaciones.

Adicionalmente, en los casos que sea necesario, verificar estado y antecedentes relacionados con el deber de prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo.

Comportamiento financiero y de endeudamiento.

Ubicación de personas.

Consulta y reportes en centrales de riesgo.

Demandas judiciales.

Asesoria Legal

Estado ante la DIAN.

Localización de bienes.

Listas restrictivas: Prevención lavado de activos y financiación del terrorismo- SARLAFT-.

Análisis Ejecutivo

Solución que permite verificar e interpretar de manera fácil, rápida y segura el perfil de riesgo de las personas naturales, al dar a conocer información pertinente para otorgar un crédito, financiación o la adquisición de una obligación.

Incluye

  • Validación de la identidad.
  • Alertas de ciudadano.
  • Score de riesgo creditico.
  • Huellas de consulta y moras.
  • Indicador de pago.
  • Endeudamiento y comportamiento de pago.
  • Análisis de ingresos.
  • Cupos, saldos y moras por sector.
  • Histórico de consultas.

$30.000

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